证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-060
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会召开情况
（一）召开时间
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 6 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼
四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 97 人，代表股份 127,909,886 股，占公
司有表决权股份总数的 54.4572%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 119,380,400 股，占
公司有表决权股份总数的 50.8258%。
通过网络投票出席会议的股东 89 人，代表股份 8,529,486 股，占公司有表决
权股份总数的 3.6314%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东
及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 92 人，代表股份 8,717,286 股，占
公司有表决权股份总数的 3.7114%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 187,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0800%。
通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 8,529,486 股，占公司有表决权股
份总数的 3.6314%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》
总表决情况：同意 127,850,646 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9537%；反对 43,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0341%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,658,046 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.3204%；反对 43,640 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.5006%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1790%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持
股份总数的过半数以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026 年
第三次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
年第三次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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