会议资料
福建东百集团股份有限公司
福建 福州
二〇二六年七月一日
会议资料
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会议资料
福建东百集团股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“东百集团”）股东会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席会议
的全体人员遵守执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东会
的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表
要求在股东会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一安
排发言和解答。
三、股东会采用投票表决方式，股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种：
（一）参加现场会议的股东，对于非累积投票议案，其持有的每一股份享有一票表决
权，股东应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”任选一项打“√”标
示表决意见，未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为“弃权”。
（二）参加网络投票的股东，具体参与方式详见公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
四、本次股东会议案为普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理
人）所持股份总数的 1/2 以上通过。
五、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常
秩序和会议程序，未经公司许可，会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像，并请关闭手
机或调至静音模式。
六、为平等、公正对待所有股东，公司不负责安排参会股东的食宿、接送等事宜。股
东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。
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会议资料
福建东百集团股份有限公司
? 现场会议召开时间：2026 年 7 月 1 日下午 14:00
? 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
? 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
一、主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况
二、议案汇报
三、股东及股东代表发言或提问
四、提议计票人、监票人名单
五、出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决
六、主持人宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、会议闭幕
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会议资料
议案一
关于转让福建东百红星商业广场有限公司 100%股权的议案
各位股东及股东代理人：
为持续推进公司商业零售业务轻资产转型，进一步优化公司资源配置和整体资产结
构，以降低经营风险，盘活存量资产，实现业务稳健发展，公司全资子公司福建东方百货
管理有限公司拟将持有的福建东百红星商业广场有限公司（以下简称“东百红星”、“目
标公司”）100%股权转让给福建德呈华业商业管理有限公司，暂定转让对价为人民币
关全资子公司将为出表后的目标公司提供运营管理服务，收取相关管理费用，服务期限暂
至 2026 年 12 月 31 日，具体详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站披露的
《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。
请各位股东审议。
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