证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临 2026-034
北京华远新航控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第五次会议于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。
会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议并一致通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议
案》
。
近日公司董事会收到张全亮先生提交的书面辞职报告，张全亮先
生因个人原因辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会
委员职务。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，
经公司控股股东北京市华远集团有限公司提名，推荐冯志敏先生为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第九届董事会届满时止。待股东会审议通过后，同时增补冯志敏
先生为第九届董事会战略与投资委员会委员，任期同第九届董事任期。
（简历附后）
本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及第九届董事
会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并一致通过了《关于公司高级管理人员辞职及董事长代
行董事会秘书职责的议案》。
近日张全亮先生因个人原因辞去公司副总经理及董事会秘书职
务，辞任后张全亮先生将不再担任公司其他任何职务。
张全亮先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间工作勤勉、尽
职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加
强投资者关系、促进可持续发展等方面做出了卓越的贡献，尤其是在
公司重大资产重组、股债权融资等资本运作方面发挥了至关重要的作
用，公司及公司董事会对张全亮先生在任职期间为公司所做的贡献表
示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事
会秘书空缺期间，暂由公司董事长祝林 先生代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并一致通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》。
公司高级管理人员薪酬按其所担任的具体管理职务、岗位价值及
考核结果核定。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。绩效
薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
本议案已经公司 2026 年第五次独立董事专门会议及第九届董事
会提名与薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并一致通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
议案》。
公司定于 2026 年 7 月 13 日在北京市西城区西直门外南路 28 号
北京金融科技中心 B 座 3 层会议室召开 2026 年第三次临时股东会，
审议《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》
。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
附件：董事候选人简历
北京华远新航控股股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
冯志敏先生，男，1986 年出生，中共党员，注册会计师、中级会
计师。毕业于北京交通大学会计学专业，硕士研究生。曾任中国铁路
物资股份有限公司考核分析主管、中企云商科技股份有限公司财务部
副部长、方正证券股份有限公司预算考核分析经理，2023 年 9 月至
今任北京金融街资本运营集团有限公司计划财务部财务经理、助理总
监、副总监。
首页
微信公众号
证券之星APP
