证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-043
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 25
日（星期四）9:15-15:00。
楼附楼 5 楼多功能厅。
（1）出席本次股东会现场会议的股东(或委托代理人)和参加网络投票的股
东共计392人，代表股份327,044,584股，占公司有表决权股份总数的39.7889%。
（2）出席现场会议的股东（或委托代理人）共计4人，所持股份数322,329,105
股，占公司股份总数的39.2516%。拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关
联关系的股东已对议案1、2、3回避表决。通过网络投票的股东388人，代表股份
（3）除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的
股东(或委托代理人) 共 388 人，代表股份 4,712,479 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5733%。
（4）公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下
议案：
表决情况：同意 324,886,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0151%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意 2,554,179 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 54.2003%；反对 2,109,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7535%；弃权 49,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0462%。
表决结果：同意324,930,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9
弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0154%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,597,979股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的55.1298%；反对2,064,000股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的43.7986%；弃权50,500股（其中，因未投票默
认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0716%。
表决结果：同意324,759,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9
弃权50,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0154%。
出席本次会议的中小股东表决情况：同意2,427,779股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的51.5181%；反对2,234,200股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的47.4103%；弃权50,500股（其中，因未投票默
认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0716%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所赵小雷律师和许雨萌律师出席了本次股东会，进行
见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
属复合材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
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