证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-043
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2026 年 6 月 18 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 25
日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世
斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司完成 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属登记，公司注
册资本发生变化，公司相应修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2026-044）。
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，该事项股东会已授权董事会办
理，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
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