证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-046
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“天秦装备”）第
四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司董事会现进行换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举具体情况
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司
股东会审议。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3
名，任期自股东会审议通过之日起三年。经公司第四届董事会提名委员会审查，公司
董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名韩树民先生、冯增强先生、尹月
女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中冯增强先生为会
计专业人士。
公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上
述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其
中独立董事候选人人数不低于董事会成员人数的三分之一。
独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职资格
证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
二、报备文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
附件一：天秦装备第五届董事会非独立董事候选人简历
宋金锁先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师职称。主要经历：1973 年 4 月至 1987 年 5 月任秦皇岛玻璃纤维厂技术员，1987 年 6
月至 1996 年 4 月任秦皇岛玻璃纤维总厂玻璃钢厂副厂长，1996 年 5 月至 1997 年 7 月
任秦皇岛耐火材料厂副厂长，1997 年 12 月至 2014 年 6 月任公司执行董事兼总经理，
截至本公告披露日，宋金锁先生直接持有公司股份 43,478,260 股，占公司总股本
的比例为 27.0299%，是公司控股股东、实际控制人；宋金锁先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；宋金锁先生不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳
入失信被执行人名单。
李阳先生，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于北京
大学，获理学、经济学双学士学位，中国注册会计师。主要经历：曾任普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所资本市场服务部经理、联想控股有限公司战
略投资部总监等；2015 年 9 月至今任深圳久友聚义投资管理有限公司执行董事；2015
年 11 月至今任北京久友资本管理有限公司执行董事；2023 年 2 月至今任公司总经理；
合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，李阳先生直接持有公司股份 661,250 股，占公司总股本比例
为 0.4111%；李阳先生与持有公司 5%以上股东丹江口酬秦福来企业管理合伙企业（有
限合伙）存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；李阳先生不存在《公司法》规定禁止任职的情
形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
赵子东先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级
工程师。主要经历：1993 年 7 月至 1998 年 6 月任秦皇岛市第三塑料厂技术员，1998
年 6 月至 2002 年 4 月先后任秦皇岛国防工办玻璃钢研究所工艺室主任、副总工程师，
经理、总工程师、副总经理，2013 年 6 月至 2014 年 4 月任秦皇岛天秦三维数字化技术
有限公司总经理，2014 年 4 月至 2023 年 6 月先后任河北日泰新型管材有限公司副总经
理、河北联众渠道科技有限公司总经理、秦皇岛迪峰凿岩设备有限公司常务副总经理、
秦皇岛泰鸿南兴电站辅机有限公司副总经理、总工程师，2023 年 6 月至 2023 年 9 月任
公司总经理助理，2023 年 9 月至今任公司副总经理，2025 年 11 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，赵子东先生直接持有公司股份 280,000 股，占公司总股本比
例 0.1741%；赵子东先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；赵子东先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
崔甜伟先生，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师。曾任中国农业银行股份有限公司辽宁省分行财务助理，三一智矿科技有
限公司财务经理，三一机器人科技有限公司财务总监，三一重型装备有限公司财务部
长，大金重工股份有限公司财经管理中心副总经理；2026 年 1 月入职公司，2026 年 3
月至今任公司董事、财务总监。
截至本公告披露日，崔甜伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；崔甜伟先生不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳
入失信被执行人名单。
附件二：天秦装备第五届董事会独立董事候选人简历
韩树民先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。氢能专家，河北省政府特殊津贴专家，河北省首批百人创新人才计划获得者，
河北省燃料电池技术标准专家委员会委员，中国材料研究会产业委员会委员，中国交
通运输协会氢能专家委员，入选 2022 全球学者学术影响力排行榜。主要经历：曾任克
山师范专科学校教师；1996 年 6 月至 2025 年 6 月任职于燕山大学，于 2025 年 7 月退
休；2017 年 7 月至今任包头中科轩达新能源科技有限公司董事长、总经理；2024 年 4
月至今任安庆轩达氢能科技有限公司总经理、执行董事、财务负责人；2023 年 7 月至
今任公司独立董事。
截至本公告披露日，韩树民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；韩树民先生不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳
入失信被执行人名单。
冯增强先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
副教授，高级实验师职称。曾任河北轻工业管理学校会计教研室副主任、主任，曾任
燕山大学里仁学院党委委员、人力资源处处长、学生工作处处长、就业指导中心主任；
曾任秦皇岛银行股份有限公司外部监事；2016 年 5 月至 2025 年 2 月担任燕山大学里仁
学院教学督导，于 2025 年 2 月退休；2024 年 5 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，冯增强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；冯增强先生不存在《公
司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳
入失信被执行人名单。
尹月女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学院法
学学士学位、北京大学国家发展研究院经济学学士学位、北京大学经济学院金融学硕
士学位、美国宾夕法尼亚大学法学硕士学位。2005 年 9 月至今任北京市竞天公诚律师
事务所律师、合伙人；2024 年 5 月至今任北京理工导航控制科技股份有限公司独立董
事；2025 年 3 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，尹月女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；尹月女士不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国
证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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