证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-021
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 25 日
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共 122 人，代表股份 469,711,883 股，占公司有表决权
股份总数的 90.3111％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 442,171,600
股，占公司有表决权股份总数的 85.0160％。通过网络投票的股东 114 人，代表股
份 27,540,283 股，占公司有表决权股份总数的 5.2951％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份
股东 3 人，代表股份 756,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1455％。通过网络
投票的中小股东 114 人，代表股份 27,540,283 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，
审议了以下议案：
总表决情况：
同意 469,682,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反
对 29,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权 130 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 28,267,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的 0.0005%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见
书》。
见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
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