证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2026-28 号
国机汽车股份有限公司
关于2025年年度股东会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600335 国机汽车 2026/6/24
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
经审慎评估，根据公司业务发展需要，公司拟进一步细化制度相关条款，本
次股东会取消《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，待制度修订完善后，
再次提交股东会审议。
三、 除了上述取消议案外，于2026 年 6 月 9 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 30 分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日至2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协
议》的关联交易议案
上述审议事项已经公司第九届董事会第十七次会议、第十八次会议、第十
九次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2026 年 4 月 1 日、4 月 24 日、5 月 30
日的《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于与国机财务有限责任公司签署《金融服务
合作协议》的关联交易议案
关于增补宋志明先生为第九届董事会董事的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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