证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2026-034
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2026 年 6 月 24 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知于 2026 年 6 月 18 日以短信结合电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事阳辉先生、曹亮亮女士、余劲国
先生以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
公司董事会一致同意将“年产 1000 台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业
化项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027 年 6 月 30 日。
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
