证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-024
普源精电科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2026 年 6 月 20 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）
送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。出席会议的
董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司
上市相关事宜的议案》
同意关于公司 H 股全球发售方案及在香港联交所上市的相关安排，包括但
不限于：1、刊发符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；2、处
理 H 股发行程序及相关事项，包括但不限于委任程建川及郑彩霞为联席公司秘
书，委任王宁及郑彩霞担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05
条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表等；3、授权相关人士按相关决议处
理与本次发行上市有关的具体事务等。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东
会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程
（草案）〉及相关制度的议案》
同意基于本次发行 H 股并上市的需要，根据境内法律、法规、规范性文件及
香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，
结合公司经营管理的实际情况，对本次发行 H 股并上市后适用的《公司章程》及
相关公司治理规则、制度进行修订。相关制度经公司董事会审议通过后，自公司
本次发行并上市之日起生效。在此之前，现行原公司治理制度（如有）继续适用。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东
会审议。
特此公告。
??普源精电科技股份有限公司董事会
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