证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2026-054
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议通知于 2026 年 6 月 22 日以书面通知和电子邮件方式送达。本次会议于
事 9 人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
因经营需要，董事会同意公司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以
下简称“厦门舍德”）签署《借款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过 5,000
万元的无息借款，期限为 18 个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利
率为 0%。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈明艺先生、杨昀女士回避表决。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联
交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
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