新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事专门会议第四次会议于 2026 年 6 月 22 日以书面通知和电子邮件方式送达，
于 2026 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 3 人，实际
参与表决独立董事 3 人。
本次会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
经审议，与会独立董事认为：本次控股股东厦门舍德供应链管理有限公司向
公司提供总额不超过 5,000 万元的无息借款，体现了股东对上市公司的支持，有
利于保障公司经营发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。我
们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立
董事专门会议第四次会议决议》之签字页）
独立董事：
刘宗柳 陈继东 李开辉
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