证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-025
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 6 月 24 日以通讯
方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长
连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时
股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-026）详见《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日
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