证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-045
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2026 年 6 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东会审
议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李
阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结
果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届
董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自股东会审
议通过之日起三年。
经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名韩树民先生、冯
增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中冯增强先生为会
计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职
资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。
出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果
如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章
程》和本公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则制度的最
新要求，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为满足公司业务发展需要，2026 年度公司拟向各合作银行申请的综合授信
额度合计总额上限由不超过人民币 4 亿元调整为不超过人民币 8 亿元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整银行综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟于 2026 年 7 月 14 日（星期二）召开 2026 年第四次临时股东会，审
议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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