证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-045
三未信安科技股份有限公司
关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开
了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，鉴于公司有 4 名员
工因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司同意作废上述员工已获授予但
尚未归属的 1.4208 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2024 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），
同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董
事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日，公司在内部对本次激励计划
首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 12 日，公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2024 年
限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编
号：2024-033）。
（四）2024 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 6 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》的议案，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授
予的全部权益，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象人数 129 人调整为 128 人，首次授予的限制
性股票数量由 92 万股调整为 91.20 万股，预留数量由 18 万股调整为 18.80 万股，
拟授予激励对象的限制性股票总数量 110 万股不变。2024 年 6 月 19 日，公司于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整 2024
年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-038）。
（六）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 128 名激励对象授予限制
性股票 91.20 万股，授予价格为 15.61 元/股。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
（七）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整，授
予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体
可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》
（公告编号：2024-058）。
（八）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的公告》，同意以 2024 年 10 月 16 日为授予日，向符合
条件的 28 名激励对象授予限制性股票 18.80 万股，授予价格为 15.41 元/股。监
事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司
于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-060）。
（九）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、
益分派实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024
年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 15.41 元/股调整为 15.30 元/股，监
事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。
（十）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 127 名符合
条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-
（十一）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限
制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资
格，公司同意注销上述员工已获授予但尚未归属的 0.80 万股限制性股票。具体
可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》
（公
告编号：2025-054）。
（十二）2025 年 7 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。
（十三）2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 28 名符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。
（十四）2025 年 11 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属结果的公告》（公告编号：2025-078），完成了公司 2024 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票归属。
（十五）2026 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于调整 2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性股票激励计划
授予数量和授予价格的议案》，2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属
的限制性股票数量由 65.52 万股调整为 96.9696 万股，其中首次授予的数量由
股。限制性股票授予价格由 15.30 元/股调整为 10.34 元/股。具体可详见公司于
《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公
告编号：2026-039）。
（十六）2026 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议
通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 123 名符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。
二、本次注销限制性股票的情况
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象主动提出辞
职申请，或因公司裁员、劳动合同或聘用协议到期等原因而离职的，自该情形发
生之日起，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
鉴于公司 4 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，该部分已
授予但尚未归属的共 1.4208 万股的限制性股票将由公司作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的
限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，本次作废已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股
权激励管理办法》和 2024 年限制性股票激励计划的相关规定。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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