证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-039
三未信安科技股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划
股票授予数量及授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由
? 限制性股票授予价格由 15.30 元/股调整为 10.34 元/股。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开
了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年、2024 年第二
期、2025 年第一期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》，鉴于公司
票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）的规定，对 2024 年限制性股票激励计划已获授予但尚未归属的股票
数量及授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司
监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。
（二）2024 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-031），
同日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体（http://www.sse.com.cn）披露了《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董
事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司本次激
励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日，公司在内部对本次激励计划
首次拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与
本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 6 月 12 日，公司于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《监事会关于公司 2024 年
限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编
号：2024-033）。
（四）2024 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 6 月 19 日，公司在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《2024 年第一次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。同日，公司于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。
（五）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单及授予数量的议案》的议案，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授
予的全部权益，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，公司 2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象人数 129 人调整为 128 人，首次授予的限制
性股票数量由 92 万股调整为 91.20 万股，预留数量由 18 万股调整为 18.80 万股，
拟授予激励对象的限制性股票总数量 110.00 万股不变。2024 年 6 月 19 日，公司
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于调整
（六）2024 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以 2024 年 6 月 18 日为首次授予日，向符合条件的 128 名激励对象授予限制
性股票 91.20 万股，授予价格为 15.61 元/股。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。2024 年 6 月 19 日，公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于向公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-039）。
（七）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派实施完毕，根据《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，对 2024 年限制性股票授予价格进行调整，授
予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股，监事会对该事项发表了核查意见。具体
可详见公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》
（公告编号：2024-058）。
（八）2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的公告》，同意以 2024 年 10 月 16 日为授予日，向符合
条件的 28 名激励对象授予限制性股票 18.80 万股，授予价格为 15.41 元/股。监
事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体可详见公司
于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-060）。
（九）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年、2024 年第二期、
益分派实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对 2024
年限制性股票授予价格进行调整，授予价格由 15.41 元/股调整为 15.30 元/股，监
事会对该事项发表了核查意见。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-050）。
（十）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十七次会议审议《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 127 名符合
条件的激励对象办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-
（十一）2025 年 6 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限
制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名员工因个人原因离职已不再具备激励对象资
格，公司同意注销上述员工已获授予但尚未归属的 0.80 万股限制性股票。具体
可详见公司于 2025 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的公告》
（公
告编号：2025-054）。
（十二）2025 年 7 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属结果的公告》（公告编号：2025-058），完成了公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票归属。
（十三）2025 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件
成就的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定为 28 名符合条件的激励对象
办理归属相关事宜。具体可详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。
（十四）2025 年 11 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属结果的公告》（公告编号：2025-078），完成了公司 2024 年限制性股票激励
计划预留授予部分第一个归属期的限制性股票归属。
二、调整事由、方法及结果
（一）调整事由
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议，2026 年 4 月
积金转增股本方案的议案》，并于 2026 年 5 月 21 日披露了《2025 年年度权益
分派实施公告》，确定以 2026 年 5 月 26 日为股权登记日，向截至当日下午上海
证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司全体股东（存放于“三
未信安科技股份有限公司回购专用证券账户”中的回购股份除外）每股转增 0.48
股，不派发现金红利，不送红股。鉴于上述方案已于 2026 年 5 月 27 日实施完
毕，本激励计划限制性股票授予数量及授予价格需作相应调整。
（二）调整方法及结果
根据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的相关规定，结合前述调
整事由，公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划限制性股票的授予数量及
授予价格进行调整，具体如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q=Q0 ×(1+n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票授予/归属数量；n 为每股的资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的
股票数量）；Q 为调整后的限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，2025 年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归
属的限制性股票数量由 65.5200 万股调整为 96.9696 万股，其中首次授予的数量
由 54.2400 万股调整至 80.2752 万股，预留授予的数量由 11.2800 万股调整至
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P=?0 ÷(1+n)
其中：P0 为调整前的限制性股票授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的限制性股票授予价格。
根据以上公式，2025 年年度权益分派实施后，本激励计划已授予但尚未归
属的限制性股票授予价格由 15.30 元/股调整为 10.34 元/股。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次对本激励计划授予价格
及授予数量的调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无
需再次提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格进行调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》的相关规定，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5
月 27 日实施完成，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司需对 2024 年限制性股票激励的授予数量及授予价格进行相应调整。上
述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及上述各期
激励计划草案的规定。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会通过的
授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员
会同意对限制性股票的授予数量及授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为，本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股
权激励管理办法》和 2024 年限制性股票激励计划的相关规定。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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