证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2026-049
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095
号），深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行
司实际向不特定对象发行面值总额 44,850.00 万元可转换公司债券，扣除发行费
用人民币 862.16 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,987.84 万元。2023 年
公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2023】第
ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资
报告》。
公司及全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）前
期已开设募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司于
资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-082）。
二、本次《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情
况
公司分别于 2026 年 6 月 5 日、2026 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十三
次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
“ 年 产 12 万 平 方 米 新 能 源 汽 车 PCB 专 线建 设 项 目 ” 尚 未使 用 的 募集 资 金
金账户实际余额为准）变更投入新项目“年产 10 万平米人工智能高阶 HDI 算力
产品项目”，实施主体仍为全资子公司珠海明阳，并授权公司管理层及其授权人
士办理与本次变更募投项目相关的事宜。
近日，公司（以下简称“甲方 1”）及子公司珠海明阳（以下简称“甲方 2”）
与募集资金专项账户开户银行（以下简称“乙方”）及保荐机构国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“丙方”）分别签订《募集资金四方监管协议》。截至
银行户 开户银 募集资金专项账
金额（人民币元） 资金用途
名 行 户账号
年产10万平米人工智能高阶HDI
兴业银 337100100100414 算力产品项目、总部运营中心建
甲方1 11,622.24
行股份 549 设项目、补充流动资金及偿还银
有限公 行贷款项目
司深圳 337100100100414
甲方1 4,586,408.55 总部运营中心建设项目
深南支 427
行 337100100100416 年产10万平米人工智能高阶HDI
甲方2 8,576,574.42
合 计 13,174,605.21 -
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
资金及偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方如果以存单方式存放上述募集资金须及时通知丙方，并承诺上述存单到
期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通
知丙方。甲方存单不得质押。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时
检查募集资金专户存储情况。
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
箱。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传
真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
公章，并经甲方 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
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