证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-045
高伟达软件股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级
管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24
日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》。公司股东会同意选举于伟先生、秦开宇先生、钱英女士、孙蔓
莉女士为公司第六届董事会董事，其中钱英女士、孙蔓莉女士为公司
独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的第六届董事会成员程军
先生共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
通过了关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及证
券事务代表等议案。公司董事会同意聘任秦开宇先生为公司总经理；
同意聘任叶嘉声先生、郑佑平先生、熊桂生先生、高源先生为公司副
总经理；同意聘任魏雯女士为公司财务总监，任期均自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意聘任高源先生为公司董事会秘书；同意聘任于澜
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期均自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会秘
书及证券事务代表联系方式如下：
地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
电话：010-57321010
传真：010-57321000
电子邮箱：securities@git.com.cn
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司 2025 年年
度股东会决议公告及第六届董事会第一次会议决议公告具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
因任期届满，公司原独立董事潘红女士、夏鹏先生不再担任公司
独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务；公司原高级管理人员
李勇先生不再担任公司高级管理人员，离任后继续在公司任职。截止
本公告日，潘红女士、夏鹏先生及李勇先生均未持有公司股份，亦不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任董事及高级管理人员在任职期间
的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
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