上海雅创电子集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订情况的说明
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权
（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 2 月 5 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于上海雅
创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2026〕030005 号）（以下简称“审核问询函”），根据深圳证券
交易所的审核意见，公司对《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订和补充披露，并于 2026 年 3 月
套资金报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司于 2026 年 6 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订
上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》《关于批准公司本次交易加期相关的审计报告、备
考审阅报告的议案》，并于本公告同日披露了《上海雅创电子集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
相较公司于 2026 年 3 月 16 日披露的《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订内
容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与草案（修订稿）中
的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案（修订稿）章节 修订说明
释义 更新了相关释义
重大事项提示 更新了加期财务数据
重大风险提示 1、更新了加期财务数据；2、完善了相关表述
第一节 本次交易概况
同创全体合伙人出具的承诺
第二节 上市公司基本情况 更新了加期财务数据
第三节 交易对方基本情况 更新了交易对方财务数据
第四节 标的公司基本情况 更新了加期财务数据
第五节 发行股份情况 1、更新了加期财务数据；2、更新了募集配套资金的必要性相关内容
第八节 本次交易的合规性
更新了加期财务数据
分析
第九节 管理层讨论与分析 1、更新了加期财务数据；2、更新了相关行业信息
第十节 财务会计信息 更新了加期财务数据
第十一节 同业竞争和关联
更新了加期关联交易内容
交易
第十二节 风险因素 1、更新了加期财务数据；2、完善了相关表述
第十三节 其他重要事项 更新了加期财务数据
第十五节 本次交易相关中
更新了中介机构经办人员信息
介机构
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金报告书（草案）修订情况的说明》之盖章页）
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