证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-060
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
额度内 反担保
本次担保金额）
哈尔滨珍宝制药
有限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍
宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分
行（以下简称“鸡西建行”）申请不超过 1.80 亿元人民币贷款，贷款期限为 12
个月，公司拟为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保，担保额度的有效期
为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召
开之日止。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 6 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人
处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需
提交公司股东会审议。
（三） 担保预计基本情况
单位：亿元
担保额
被 担 保
度占上
担保方 方 最 近 截至目 本次新
市公司 是否关 是否有
担保方 被担保方 持股比 一 期 资 前担保 增担保 担保预计有效期
最近一 联担保 反担保
例 产 负 债 余额 额度
期净资
率
产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
自公司第六届董
黑龙江珍 事会第二次会议
哈尔滨珍
宝岛药业 审议通过之日起
宝制药有 100% 60.25% 6.93 1.80 2.87% 否 否
股份有限 至公司 2026 年年
限公司
公司 度股东会召开之
日止
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 哈尔滨珍宝制药有限公司
被 担 保 人 类 型及 上 市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有哈珍宝 100%的股权
法定代表人 闫久江
统一社会信用代码 91230199731374049N
成立时间 2001 年 12 月 6 日
注册地 哈尔滨经开区哈平路集中区烟台一路 8 号
注册资本 40,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；检
验检测服务；药品互联网信息服务；实验动物生产；实验动物经
营；药品进出口。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；计量技
术服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围
术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；物业
管理；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产
品收购；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 202,282.82 194,252.30
主要财务指标（万元） 负债总额 121,876.45 111,318.27
资产净额 80,406.37 82,934.03
营业收入 4,315.81 34,699.31
净利润 -2,527.65 -16,645.10
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于
失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司和鸡西建行将于近日签订《保证合同》，合同的具体条款，以最终签署
的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司银行贷款提供担保事项，是为满足全资子公司业务发展对
资金的需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不会对
公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、董事会意见
公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝整体经营和业务发展需
要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.45 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 27.78%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.45 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.60%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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