证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-027
大连电瓷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 24 日召开
了第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事
会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同
意提名李明明女士(简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为李明
明女士具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及
中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中
国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对
董事任职资格的要求。
该议案尚需提交股东会审议。李明明女士当选董事后，公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议》；
议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
附件：
简 历
李明明女士，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年 1 月出生，工程硕士学
位，高级会计师、注册会计师非执业会员。2016 年 12 月至 2025 年 2 月，任杭实
股权投资基金管理（杭州）有限公司财务经理；2025 年 2 月至 2026 年 5 月，任杭
实产投控股（杭州）集团有限公司审计部兼风险管理部部长；2025 年 9 月至今，
任浙江华丰纸业科技有限公司董事；2026 年 5 月至今，任杭实创新（杭州）投资
发展集团有限公司财务部部长。
李明明女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论。经查询核实李明明女士未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
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