证券代码：002431 证券简称：ST 棕榈 公告编号：2026-083
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
表有表决权的股份数 736,268,290 股，占公司有表决权股份总数的 41.6473%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 717,261,435
股，占公司有表决权股份总数的 40.5721%；通过网络投票的股东 355 人，代表有表
决权的股份数 19,006,855 股，占公司有表决权股份总数的 1.0751%。
人共计 357 人，代表有表决权股份数 19,157,155 股，占公司有表决权股份总数的
数 150,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0085%；通过网络投票的中小股东 355
人，代表有表决权股份数 19,006,855 股，占公司有表决权股份总数的 1.0751%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》
表决结果为：同意 186,622,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.3708%；
反对 8,279,665 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.2312%；弃权 778,700 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3979%，该议案
获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避
股份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,098,790 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 52.7155%；反对 8,279,665 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 43.2197%；弃权 778,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 4.0648%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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