证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-040
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室
（三）股权登记日：2026 年 6 月 18 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司
章程》的有关规定。
（八）会议出席情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共 375 人，
代表股份 234,522,300 股，占公司有表决权股份总数的 38.9079%。
其中：内资股股东及股东授权代表 369 人，代表股份 140,855,554
股，占公司有表决权股份总数的 23.3683%；外资股股东及股东授权代表
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
其中：内资股股东及股东授权代表 2 人，代表股份 138,772,954 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1
人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
通过网络投票出席会议的股东共 372 人，代表股份 3,626,098 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6016%。
其中：内资股股东 367 人，代表股份 2,082,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3455%；外资股股东 5 人，代表股份 1,543,498 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2561%。
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 372 人，代表股份 3,626,098 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6016%。
（九）公司相关董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于修订
公司〈高级管理人员薪酬和考核管理办法〉并更名为〈董事、高级管理
人员薪酬和考核管理办法〉的议案》。
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 234,522,300 231,943,902 98.9006% 2,477,398 1.0564% 101,000 0.0431%
其中：A 股股东 140,855,554 139,770,154 99.2294% 984,400 0.6989% 101,000 0.0717%
B 股股东 93,666,746 92,173,748 98.4061% 1,492,998 1.5939% 0 0.0000%
中小股东 3,626,098 1,047,700 28.8933% 2,477,398 68.3213% 101,000 2.7854%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本
次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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