证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2026-045
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广
东聚石化学股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 60,187,260
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈果先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,185,260 99.9966 2,000 0.0034 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,185,260 99.9966 2,000 0.0034 0 0
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,185,260 99.9966 2,000 0.0034 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
〈2026 年股票 195
期权激励计划
（草案）〉及其
摘要的议案》
〈2026 年股票 195
期权激励计划
实施考核管理
办法〉的议案》
东会授权董事 195
会办理公司股
权激励相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
关系的股东已对全部议案进行回避表决。出席会议的股东中有 2 名作为激励对象
已回避表决，其持有的 671,250 股公司股份不计入表决权数量。
三、 律师见证情况
律师：裴子萌律师、余渊律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召
集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
通过的决议合法、有效。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
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