证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-047
昆仑万维科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过
了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 10 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公 司 将 通 过 深 圳证 券 交易 所（ 以 下简 称 “ 深 交所 ” ） 交易 系 统 和 互联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、本次股东会拟审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》
上述相关议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会
指定信息披露网站的相关公告及文件。
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记方法
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
件 2），以便登记确认。传真在 2026 年 7 月 9 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：昆仑
万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东会”字样）。公司
不接受电话登记。
达公司的时间为准。
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。
联系人：刘娟
电话：（010）65210366 传真：（010）65210399
邮编：100005
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二六年六月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：参会股东登记表
昆仑万维科技股份有限公司
姓名/公司名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件 3：授权委托书
昆仑万维科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2026
年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
备注
采用等额选举，填报投给
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
候选人的选举票数
可以投票
累积投票
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
说明 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代
表人需签字。
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