股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2026-048
西藏发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开时间：
投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（二） 股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4
号楼9楼。
（三） 股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四） 股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长罗希主持。
（五） 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东会出席情况
表共 184 人，代表股份 67,238,873 股，占公司有表决权股份总数的 25.4926%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过
网络投票的股东 184 人，代表股份 67,238,873 股，占公司有表决权股份总数的 25.4926%。
权委托代表共 182 人，代表股份 17,553,424 股，占公司有表决权股份总数 6.6551%。
其中：现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络
投票的中小股东 182 人，代表股份 17,553,424 股，占公司有表决权股份总数 6.6551%。
二、 议案审议和表决情况
本次股东会具体表决情况如下：
（一） 审议《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 66,551,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9784%；
反对 679,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0104%；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,866,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.0868%；反对 679,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0427%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二） 审议《2025年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：同意 66,551,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9784%；
反对 679,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0104%；弃权 7,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,866,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.0868%；反对 679,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0427%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三） 审议《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：同意 66,439,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8114%；
反对 795,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1834%；弃权 3,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,754,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.4470%；反对 795,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0199%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四） 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：同意 66,532,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9497%；
反对 692,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0302%；弃权 13,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,847,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.9769%；反对 692,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0769%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（五） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 66,561,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9933%；
反对 674,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0030%；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,876,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.1438%；反对 674,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.0142%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（六） 审议《修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 66,468,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8544%；
反对 720,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0719%；弃权 49,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,783,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.6117%；反对 720,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.2826%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（七） 审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
总表决情况：同意 66,476,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8663%；
反对 743,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1056%；弃权 18,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0281%。
其中，中小股东总表决情况：同意 16,791,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.6573%；反对 743,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决权股份总数的 0.1077%。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）西藏发展股份有限公司2025年度股东会决议；
（二）西藏发展股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
特此公告。
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