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北京市君合律师事务所
关于金陵华软科技股份有限公司
致：金陵华软科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以
下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2025 年度股东会（以
下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、
召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决
结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对
该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对
除此之外的任何问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规
的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件
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进行核查的过程中，本所假设：
本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；
本所的文件均是真实、准确、完整的；
为已获得恰当、有效的授权；
实、准确、完整的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其
各自的合法持有人所持；及
任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
届董事会第十次会议决议的公告》及《金陵华软科技股份有限公司关于召开 2025 年
度股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东
会的召开作出决议，并于本次股东会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次
股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
的日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日和会议登记方法等
内容，内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
同时，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票平台”）向公
司股东提供了网络投票平台，其中通过交易系统投票平台的网络投票时间为 2026 年 6
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的网络
投票时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次股东会召开的实际时
间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计数据，出席本次股东会现场会议和
参加网络投票的股东及股东代理人共 222 人，合计代表公司有表决权的股份数为
理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。
东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
基于上述，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
际审议的事项与《股东会通知》所公告的议案一致，未发生股东及股东代理人在议案
审议过程中提出新议案或对议案进行修改的情形。
络投票的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：
（1）《2025 年度董事会工作报告》
同意 314,396,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8206%；反对 470,500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1494%；弃权 94,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0300%。
（2）《2025 年年度报告及其摘要》
同意 314,395,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 471,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1496%；弃权 94,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0300%。
（3）《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
同意 314,397,234 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8208%；反对 503,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1600%；弃权 60,600 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0192%。
（4）《2025 年度利润分配预案》
同意 314,407,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；反对 493,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1566%；弃权 60,600 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0192%。
（5）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 314,377,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8145%；反对 522,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1658%；弃权 62,100 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0197%。
（6）《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
同意 312,392,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1842%；反对 2,507,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7960%；弃权 62,100 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0197%。
（7）《关于 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案》
同意 312,341,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1680%；反对 2,558,500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8123%；弃权 62,100 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0197%。
（8）《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
同意 314,408,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8245%；反对 489,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1555%；弃权 63,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0200%。
（9）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意 314,411,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 489,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1555%；弃权 60,700 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0193%。
（10）《2025 年度公司董事薪酬的议案》
同意 314,392,434 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8193%；反对 507,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1610%；弃权 62,100 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0197%。
（11）《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
同意 314,382,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8162%；反对 506,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1607%；弃权 72,700 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0231%。
同意 312,334,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1660%；反对 2,520,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8003%；弃权 106,100 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0337%。
同意 312,336,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1665%；反对 2,520,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8003%；弃权 104,700 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0332%。
同意 312,348,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1703%；反对 2,541,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8068%；弃权 72,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0229%。
同意 312,350,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1708%；反对 2,541,100
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8068%；弃权 70,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0224%。
同意 312,355,434 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1725%；反对 2,501,800
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7943%；弃权 104,400 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0331%。
同意 312,355,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1726%；反对 2,501,500
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7942%；弃权 104,600 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.0332%。
就上述第（10）项议案，相关关联股东已回避表决；上述第（7）项、第 11.03
项议案为特别决议议案，已由出席本次股东会且对该议案有表决权的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签章页）
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