证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-036
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股
东会于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14：00 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、高级管
理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 552,928 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0677%。通过网络投票系统进行投票的股东资格身
份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，本次股东会通过网络投票的股东 155 人，代表股份 436,576,526 股，占公
司有表决权股份总数的 53.4430%。合计参加本次股东会的股东及委托代理人为
中小投资者（即公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的股东）共 157 人，所持股份合计 15,508,115 股，占公司股份总数
的 1.8984%。
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二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 426,344,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5328%；
反对 10,604,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4260%；弃权
股份总数的 0.0412%。
中小股东总表决情况：
同意 4,723,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.3806%；弃权 180,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1626%。
总表决情况：
同意 426,372,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5391%；
反对 10,646,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4355%；弃权
总数的 0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意 4,750,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.6501%；弃权 110,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7145%。
行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
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同意 426,341,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5322%；
反对 10,632,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4322%；弃权
股份总数的 0.0356%。
中小股东总表决情况：
同意 4,720,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.5579%；弃权 155,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0033%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。
总表决情况：
同意 426,337,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5311%；
反对 10,634,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4327%；弃权
股份总数的 0.0362%。
中小股东总表决情况：
同意 4,715,672 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.5708%；弃权 158,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0214%。
同意公司为合并范围内各下属公司提供银行等金融机构授信担保，担保方式
包括信用保证、以公司名下资产提供抵质押等，担保额度合计不超过 186,000 万
元，其中为资产负债率 70%以下的各下属公司提供的担保额度合计不超过人民币
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民币 130,000 万元，在额度范围内，资产负债率为 70%以上的被担保方之间可调
剂使用担保额度，资产负债率为 70%以下的被担保方之间可调剂使用担保额度。
具体情况如下：
被担保 担保额度
方最近 占上市公 是否
担保 被担 担保方持股比 截至目前 本次新增
一期资 司最近一 关联
方 保方 例 担保余额 担保额度
产负债 期净资产 担保
率 比例
博晖 河北 42,958.23 55,000 万
创新 博晖 万元 元
河北博晖的全
博晖 云南 85,000 万
资子公司，间接 71.97% 0 万元 66.14% 否
创新 博晖 元
持股 40.14%
云南博晖的全
博晖 富源
资子公司，间接 50.47% 0 万元 1,000 万元 0.78% 否
创新 浆站
持股 40.14%
河北博晖的控
博晖 廊坊 324.78 40,000 万
股子公司，间接 0 万元 31.12% 否
创新 博晖 % 元
持股 28.90%
博晖 广东
创新 卫伦
合计 144.73%
万元 元
备注：表格中“目前”指 2026 年 4 月 24 日；“最近一期”指截至 2025 年 12 月 31 日。
总表决情况：
同意 423,252,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.8254%；
反对 13,688,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1314%；弃权
权股份总数的 0.0431%。
中小股东总表决情况：
同意 1,631,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 88.2655%；弃权 188,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2161%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
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所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。
总表决情况：
同意 426,248,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5108%；
反对 10,709,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4499%；弃权
权股份总数的 0.0393%。
中小股东总表决情况：
同意 4,626,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 69.0557%；弃权 171,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1085%。
总表决情况：
同意 426,421,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5504%；
反对 10,508,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4040%；弃权
权股份总数的 0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意 4,800,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 67.7616%；弃权 199,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2858%。
本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决通过。
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总表决情况：
同意 426,325,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5285%；
反对 10,594,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4235%；弃权
权股份总数的 0.0480%。
中小股东总表决情况：
同意 4,704,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.3129%；弃权 209,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3522%。
总表决情况：
同意 426,287,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5198%；
反对 10,604,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4260%；弃权
权股份总数的 0.0542%。
中小股东总表决情况：
同意 4,666,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 68.3806%；弃权 237,100 股（其中，因未投票默认弃权 58,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5289%。
选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
同意 425,510,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3421%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-036
中小股东总表决情况：
同意 3,889,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 425,466,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3319%。
中小股东总表决情况：
同意 3,845,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 425,577,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3574%。
中小股东总表决情况：
同意 3,956,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案表决通过。
的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
同意 425,510,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3419%。
中小股东总表决情况：
同意 3,888,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-036
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 425,466,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3319%。
中小股东总表决情况：
同意 3,845,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案表决通过。
总表决情况：
同意 425,467,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3321%。
中小股东总表决情况：
同意 3,845,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所张莹律师、钟茹雪律师列席和见证了本次股东会，并出
具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
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（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新
生物技术集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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