证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-059
浙江前进暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杨杰、杨俊、杨方敏、闫劲明、闫嘉旸、郑绪平因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《高级管理人员离任公告》
（公告编号：2026-058）和《高级管理人员任命
公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请授信拟提供资产抵押、质押的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
（公告编号：2026-
露的《关于向金融机构申请授信提供资产抵押、质押的公告》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-062）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《<关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。中介机构意见具体内容详见公
司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有
限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
（公告编号：2026-065）
。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
（公告编号：2026-066）。
露的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-067）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次
会议决议》；
（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次
会议决议》；
（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
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