证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-044
珠海安联锐视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鉴于珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
年第二期限制性股票激励计划相关议案，为提高决策效率，董事会根
据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，同意豁免召开临
时董事会须提前五日通知的要求，于股东会同日以现场结合通讯方式
召开第六届董事会第十次会议。本次会议的通知于当日直接送达全体
董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中
郭琳、闫磊。公司财务负责人拟任人选李斌列席了本次会议。本次会
议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予
数量和授予价格的议案》
向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4 元。
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不
送红股。
根据公司《2026 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对 2026
年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行调整，调整后的授
予数量和授予价格如下：
授予数量=220.00×1.3880118=305.3626 万股；
授予价格=（40.14-0.3880118）÷1.3880118=28.64 元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的
公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年第二期限制性股票激励计
划授予数量和授予价格的议案》
向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4 元。
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不
送红股。
根据公司《2026 年第二期限制性股票激励计划》的规定，公司
拟对 2026 年第二期限制性股票激励计划的授予数量和授予价格进行
调整，调整后的授予数量和授予价格如下：
授予数量=118.00×1.3880118=163.7854 万股；
授予价格=（52.64-0.3880118）÷1.3880118=37.65 元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于调整 2026 年第二期限制性股票激励计划授予数量和授予
价格的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于向 2026 年第二期限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年第二期限
制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会
的授权，董事会认为 2026 年第二期限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 24 日为授予日，授予 7 名激
励对象 163.7854 万股限制性股票，授予价格为 37.65 元/股。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于向 2026 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保
和接受关联方担保的议案》
为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，公司（含控股
子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 5 亿元人民币综合授信额度，
授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币贷款、承兑
汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、融资性保函和非融资性
保函、贸易融资等一般风险业务。期限最长不超过 36 个月。上述授
信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授
信额度可在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资
金需求进行银行借贷。
公司拟以自有房产为上述授信提供抵押担保。同时，公司实际控
制人徐进对上述授信无偿提供担保（具体担保金额、担保期限和担保
方式以实际签署协议约定为准）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保
的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐进回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于变更财务负责人的议案》
根据中国证监会 2026 年 4 月 21 日发布的《上市公司董事会秘书
监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业
务的副经理及财务负责人。为确保公司财务管理工作的顺利开展，依
据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，经
公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过，公司拟聘任李斌先生
为财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。同时， 免去申雷先生担任的财务负责人职务，免职
后申雷先生不再担任公司财务负责人，但仍继续担任公司董事、副总
经理及董事会秘书。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经董事会提名委员会与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
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