证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-31
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十次会议的通知于 2026 年 6 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第十届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 24 日上午在公司办公楼 5 楼会议室
召开。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续
性，维护公司及股东的合法权益，董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理
制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员离职管理
制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司审慎研究，综合考虑资产处置可行性与潜在风险，董事会同意下属全资子公
司芜湖海螺生态家居科技有限公司终止公开挂牌出售其位于安徽省芜湖市经济技术开
发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网披露的《关于全资子公司终止公开挂牌出售部分资产的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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