证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-028
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知 2026 年 6 月 18 日以书面方式发出，会议于 2026 年 6 月 24 日在公司办公地点
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士
主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、
曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并获全
票同意。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2026-029）。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为促进公司规范运作水平的持续提升，并进一步完善公司治理结构，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
券交易所股票上市规则》
上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情
况，公司对《董事会秘书工作制度》部分内容进行了修订。
详 见 2026 年 6 月 25 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为持续优化公司信息披露工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制
度》部分内容进行了修订。
详 见 2026 年 6 月 25 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
特此公告！
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董事会
二〇二六年六月二十五日
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