证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-038
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议于 2026 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2026 年
董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议本次会议相关议案，以投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于调整 2024 年、2024 年第二期、2025 年第一期限制性
股票激励计划授予数量和授予价格的议案》
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票
授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-039）、《关于调整 2024 年第
二期限制性股票激励计划股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-
的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划期权数量及行权价格
的议案》
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划期权数
量及行权价格的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于 2024 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年第二期限制性股票激励计划第
一个归属期归属条件成就的议案》（公告编号：2026-044）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年、2024 年第二期、
该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限
制性股票的公告》（公告编号：2026-045）、《关于作废部分已授予尚未归属的
授予尚未归属的 2025 年第一期限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于关于变更注册资本、增加经营范围及修
订公司章程的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-049）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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