证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：临 2026-24
上海实业发展股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第一次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于
西藏南路 123 号二楼会议厅以现场结合通讯的方式召开，会议应参加
董事七名，实际参加董事七名，其中高富平独立董事线上参会，公司
高级管理人员列席了会议。会议由董事长王政先生主持，会议符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事一致同意推举王政先生为公司第十届董事会董事长，任
期与本届董事会任期一致。
根据《公司章程》的有关规定，由董事长（代表公司执行事务的
董事）担任公司法定代表人。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意选举下列董事组成公司第十届董事会各专业
委员会，各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。组成情况如
下：
（1）战略与投资委员会：王政（主任）、徐槟（副主任）、顾耀
忠、吉林、王琳琳、崔霁；
（2）审计委员会：王琳琳（主任）
、高富平、崔霁、王政；
（3）提名委员会：崔霁（主任）、高富平、王琳琳、王政；
（4）薪酬与考核委员会：高富平（主任）
、王琳琳、崔霁、徐槟。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均
占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王琳
琳女士为会计专业人士。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先
生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司总裁徐槟先生的提名，全体董事一致同意聘任陆军先生、
邹勇先生、黄峻先生、高欣女士为公司副总裁，聘任黄峻先生兼任公
司财务总监，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。
公司已根据有关规定完成了全部高级管理人员的诚信档案查询
工作，公司董事会及相关专业委员会已对上述高级管理人员任职资格
进行审核。上述高级管理人员不存在上海证券交易所认定的不得担任
公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件
的要求。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过，关
于聘任黄峻先生为公司财务总监的事项经公司第十届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任高欣女
士兼任公司董事会秘书，聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，任期
与本届董事会任期一致。
本议案经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
经董事会提名委员会核查，高欣女士已取得《上海证券交易所董
事会秘书任前培训证明》
，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、
工作经验与能力，任职资格与《上市公司董事会秘书监管规则》的规
定相符合。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事一致同意，在本届董事会任期内，公司对外投资、收购
出售资产（非关联交易）（含单个项目且全年累计金额）在公司净资
产值 5%（按上一会计年度经审计的净资产值计算）以下的（含本数）
直接由公司经营管理层审议，履行相关审议程序批准后执行。
在第十届董事会任期内授权经营管理层在单次/每年累计对外捐
赠 1000 万元（含本数）及以下具体办理对外捐赠相关事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十五日
公司第十届董事会高级管理人员及证券事务代表简历：
徐 槟，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任
上海联城市政工程有限公司总经理，上海徐汇市政工程有限公司副总
经理，上海徐汇市政养护工程有限公司总经理、党总支书记、董事长，
上海市徐汇区建设和交通委员会副主任，上海西岸开发（集团）有限
公司党委副书记、总经理、副董事长，上海实业城市开发集团有限公
司副总裁，上海城开（集团）有限公司董事、总裁。历任本公司第九
届董事会董事兼总裁，现任本公司第十届董事会董事兼总裁。
陆 军，男，1976 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，工
商管理硕士，正高级经济师。曾任上海华东汽车租赁有限公司副总经
理、常务副总经理，上海华泉贸易仓储有限公司副总经理、常务副总
经理、总经理，上海华昊投资管理有限公司总经理，上海华东实业有
限公司总经理助理，上海产权拍卖有限公司总经理，本公司总监、第
九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。
邹 勇，男，1970 年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾
任青岛市土地规划监察大队副大队长，青岛市规划局信息处副处长、
综合处处长，上实发展（青岛）投资开发有限公司副总经理、总经理、
董事长，青岛上实城市发展有限公司总经理、董事长，青岛钓鱼台美
高梅酒店有限公司（青岛国际啤酒城商业开发有限公司）董事长、总
经理，上海上实北外滩投资开发有限公司董事、总经理，上海虹晟投
资发展有限公司董事、董事长、总经理，上海实玖置业有限公司董事、
总经理，本公司第九届董事会所聘任副总裁，现任本公司副总裁。
黄 峻，男，1982 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，管
理学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中国电科软件信息服务有
限公司医疗健康事业部财务负责人，中国电科上海长江科技发展有限
公司财务总监，上海上投资产经营有限公司财务管理部副总经理、总
经理，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务总监，本公司第
九届董事会所聘任副总裁兼财务总监，现任本公司副总裁兼财务总监。
高 欣，女，1985 年出生，汉族，中共党员，研究生学历，法
学硕士。曾任北京市中伦（上海）律师事务所律师、铁狮门投资咨询
（上海）有限公司法务、中融国际信托有限公司另类金融部法务高级
经理、上实管理（上海）有限公司法务主管，本公司第九届董事会所
聘任副总裁兼董事会秘书，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
沈浩麟，男，1986 年出生，汉族，研究生学历，法学硕士。曾
任西部矿业（香港）有限公司法律部经理、西藏珠峰资源股份有限公
司证券事务代表、上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室
副总监。历任本公司董事会办公室高级经理、助理总经理、副总经理，
公司第九届董事会所聘任的证券事务代表，现任公司董事会办公室总
经理兼证券事务代表。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：上海市黄浦区淮海中路 98 号 20 层；
电话：021-53858686；
传真：021-53858153；
电子邮箱：Sid748@sidlgroup.com
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