证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-089
行云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通
知于 2026 年 6 月 21 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 23 日 11:00
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事
长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。
公司全资子公司深圳市行云控股有限责任公司拟出资 510 万元与关联方深
圳市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）、深圳市汇建投资有限公司设立合资公
司深圳市行云汇算科技有限公司，深圳行云持股 51%，合资公司将纳入公司合并
报表范围。
董事会授权公司管理层及相关人员全权办理本次工商登记手续，最终结果以
工商登记为准。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事王砚耕先生、黄志远先生
和张志甜先生回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
行云科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十四日
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