证券代码：920178 证券简称：锐翔智能 公告编号：2026-095
珠海锐翔智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等规
章制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司股东会议事规则
（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事会议事规则
（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司对外投资管理办
法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司对外担保管理办
法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司关联交易管理办
法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（6）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司投资者关系管理
办法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（7）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司利润分配管理制
度（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（8）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司承诺管理制度（北
交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（9）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司信息披露管理制
度（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（10）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事工作
办法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（11）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事专门
会议制度（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（12）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（13）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司募集资金管理
办法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（14）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司累积投票制度
实施细则（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（15）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司股东会网络投
票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（16）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司防范资金占用
管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（17）审议通过《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、高级管
理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（18）审议通过《关于制定<珠海锐翔智能科技股份有限公司会计师事务所
选聘制度>的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理额度调整的议案》
同意股数 50,868,305 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：高铭泽、陈特
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序、参加会
议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《珠海锐翔智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于珠海锐翔智能科技股份有限公司
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