上海市锦天城律师事务所
关于上海睿昂基因科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于上海睿昂基因科技股份有限公司
法律意见书
案号：01G20231416
致：上海睿昂基因科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海睿昂基因科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 《公司法》”）、
（以下简称“
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海睿昂基因科
技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
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行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4
月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开
次股东会的召开时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、审议事项及登记方
法等内容，《会议通知》公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场
会议于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:00 在上海市奉贤区汇丰西路 1817
弄 147 号公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份
为 8,150,526 股，占公司有表决权股份总数的 14.7691%，其中：
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议
（含视频出席）的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权的股份数为 2,840 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0051%。
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东
根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台统计并经公司确
认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 15 名，代表有表决权的
股份数为 8,147,686 股，占公司有表决权股份总数的 14.7640%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
海证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 15 人，代表有表决权
股份 1,225,803 股，占公司有表决权股份总数的 2.2212%。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，现场或视频出席本次股东会的其他人员包括公司董事、董
事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由上海证券交易所
交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，本所律师无法对
该等股东资格进行核查及确认，在该等参与本次股东会网络投票的股东资格均
符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认
为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公
司章程》的规定。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会采取现场投票和网络投票相
结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7,041,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（二）《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7,041,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 7,041,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 116,818 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 9.5299%；反对 1,108,985 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 90.4701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
（四）《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 7,041,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小投资者表决情况：同意 116,818 股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 9.5299%；反对 1,108,985 股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的 90.4701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 0%。
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（五）《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
表决结果：同意 7,041,541 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
上述议案均属于普通决议事项，采用非累积投票制进行表决，取得出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年年度股
东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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