证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-028
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.7331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,176,839 99.9665 88,740 0.0252 28,600 0.0083
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,176,339 99.9664 97,640 0.0277 20,200 0.0059
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,177,339 99.9667 91,940 0.0261 24,900 0.0072
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股 份 有 限 公 司 153,72 99.92 88,74
关于修订〈公司 7,546 37 0
章程〉的议案》
股份有限公司
关于增选第六 0.0634 20,200 0.0132
届董事会独立
董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明、洪雅娴
(二) 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《公司章程》和公司的
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
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