证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2026-032
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日
（二）股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限
公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 154
普通股股东所持有表决权数量 222,655,551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 19.7916
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长熊建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
算资金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 222,112,948 99.7563 512,603 0.2302 30,000 0.0135
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 222,039,408 99.7232 586,143 0.2632 30,000 0.0136
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于继续
接受控股
股东以委
托贷款方
式拨付中
央国有资
本经营预
算资金暨
关联交易
的议案
关于与宝
武集团财
务有限责
任公司签
服务协
议》暨关
联交易的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的两项议案均为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单
独计票，全部审议通过。
三、律师见证情况
律师：马钰锋、朱楠
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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