证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2026-051
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 6 月 22 日以通讯形式
向全体董事发出。
出席的董事 5 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资
本从 39,750.00 万元减至 2,688.00 万元，并且同步办理工商登记事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于控
股子公司减资的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
提请公司于 2026 年 7 月 10 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公
司会议室召开 2026 年第四次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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