证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-057
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议于 2026 年 6 月 24 日 15:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发
出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。此次会议由董事长林融升先生主持，公
司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十五次会议通知期限的议
案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。
（三）逐项审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
（1）关于补选董事会战略委员会成员的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）关于补选董事会审计委员会成员的议案
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
选举联席董事长、补选董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
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