证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-034
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司
于 2026 年 6 月 24 日接到控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司关于公司董事
张蓉女士遭遇车祸不幸逝世的通知，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家
属表达深切慰问。
张蓉女士担任公司董事在任期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司
董事应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对张蓉
女士为公司的辛勤付出和贡献致以最诚挚的感谢。
公司现任董事会成员由 11 名减少至 10 名（非独立董事 5 名、独立董事 4
名、职工代表董事 1 名），董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，公司的生产经营活动正常有序，
不会因此受到影响。公司将按照《公司章程》及相关法定程序尽快完成董事补选
工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
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