证券代码：301265 证券简称：华新科技 公告编号：2026-042
华新绿源资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年6月24日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月24日上午
号办公楼二楼第一会议室。
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份
公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的16.7021%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东80人，代表股份442,100股，占公司有表决权股份总数
的0.1485%。
通过现场和网络投票的股东83人，代表股份50,151,563股，占公司有表决权
股份总数的16.8506%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份442,100股，占公司有表决
权股份总数的0.1485%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东80人，代表股份442,100股，占公司有表决权股份
总数的0.1485%。
（3）列席会议的其他人员
公司董事、部分高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况
提案1.00《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意50,129,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%；反
对3,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%；弃权18,900股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 419,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的4.2751%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、
出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
华新绿源资源科技股份有限公司董事会
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