证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-036 号
宏工科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》经公司 2026 年 6
月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定
（四）股东会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 7
月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 7 月
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 7 月 13 日
（七）出席对象
月 13 日（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交
叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
备 注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于 2026 年 6 月 25 日在《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《经济参考报》
、巨潮资讯网披露，
内容详见《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的
公告》等公告。
（三）特别强调事项
决权的三分之二以上通过；议案第 2.00 项为普通决议案，须获得出
席会议的股东所持表决权过半数通过。
资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
先登记。
（二）登记时间：2026 年 7 月 17 日上午 9:00-12:00，下午
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口
公司 1 号门综合楼 4 楼证券事务部
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936
联系人：张汝铖
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1
号门综合楼 4 楼证券事务部
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
之 “本次股东会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网
投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托
________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。投票指示
如下：
备 注 同意 反对 弃权
该列
提案编码 提案名称 打勾
的栏 ——
目可
以投
票
非累积投票提案
注：
示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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