证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-056
杭州高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时
股东会会议通知于 2026 年 6 月 9 日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午
本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份31,650,995股，占公司有表决权
股份总数的24.9864%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,906,395股，占公司有表决权
股份总数的22.0303%。通过网络投票的股东63人，代表股份3,744,600股，占公
司有表决权股份总数的2.9561%。
通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份7,545,123股，占公司有表
决权股份总数的5.9564%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,800,523股，占公司有表决
权股份总数的3.0003%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份3,744,600股，
占公司有表决权股份总数的2.9561%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨
论，审议了以下议案：
总表决情况：同意 31,634,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9476%；反对 1,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0474%。
中小股东总表决情况：同意 7,528,533 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7801%；反对 1,590 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0211%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0474%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意 31,633,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9438%；反对 2,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%；
弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0474%。
中小股东总表决情况：同意 7,527,333 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7642%；反对 2,790 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0370%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1988%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
四、 备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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