证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-034 号
宏工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第三届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6 月 18 日向全
体董事发出；
独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议
议案进行了表决；
财务总监周国辉先生列席了会议；
二、董事会会议审议情况
根据公司 2025 年年度股东会通过的 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本方案，公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总股
本 80,000,000 股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，
转增后公司总股本增至 116,000,000 股。转增后，公司的注册资本由
司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》
修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司
办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于变更注册资
本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》
（公告编号：2026-035）
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理制度》，进一
步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于变更注册资
本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》
（公告编号：2026-035）
根据公司发展战略需要，同意新设工艺所、客服维保中心、保密
办，同时调整部分职能部门的名称与职能，本次调整后的公司组织架
构为：董事会办公室（含证券事务、法务）、总经办、研究院、财务
管理中心、战略与 Marketing 管理中心、采购管理中心、流程与信息
中心、人力行政管理中心、风控管理中心、质量管理中心、食药化塑
BG、制造中心、工程与设计管理中心、项目管理中心、海外系统部、
系统一部、系统二部、系统三部、系统四部、工艺所、保密办、经营
管理中心、计划运营中心、客服维保中心。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2026 年 7 月 20 日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万
富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2026 年第一次临时股
东会。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-036）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十五日
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