证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2026-074
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司 ”）第五届董事会第三十二次会议
于 2026 年 6 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 6 月 18 日通过
电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于调整“共赢二号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授
予权益数量的议案》
鉴于公司“共赢二号”股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有 1 名激励对象离职
已不符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权 40.00 万份。董事会根据公司
整。
本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 497 名调整为 496 名，首次授予的股票
期权数量由 10,900.00 万份调整为 10,860.00 万份。除上述调整内容外，本激励计划其他内容
与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李茂津、陈广岭、刘振东、李
相东为关联董事，已回避表决。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
本次调整内容在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司
股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集
团股份有限公司关于调整“共赢二号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量的公告》（公告编号：2026-075）。
（二）审议通过《关于向“共赢二号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《“共赢二号”股票期权激励计划（草案）》的相关
规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件
已经成就，同意以 2026 年 6 月 24 日为首次授予日，并同意以 4.88 元/份的行权价格向
符合条件的 496 名激励对象授予 10,860.00 万份股票期权。
议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李茂津、陈广岭、刘振东、李
相东为关联董事，已回避表决。
本议案已经第五届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。
本次授予在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东
会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《天津友
发钢管集团股份有限公司关于向“共赢二号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的公告》（公告编号：2026-076）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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