证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-036
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工
持股计划第一次持有人会议于 2026 年 6 月 24 日（星期三）以现场结合通讯的方
式召开。本次会议由公司董事会秘书喻上玲女士主持，出席本次会议的持有人 73
人，代表公司 2026 年员工持股计划份额 13,034,916 份，占公司 2026 年员工持股
计划总份额 13,564,016 份的 96.10%（总份额包含预留份额）。本次会议的召集、
召开、表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的相关规定，决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《重
庆山外山血液净化技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常
管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 名，任期为公司 2026 年员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 13,034,916 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举王豪先生、赖久欣女士、王超越先生为公司 2026 年员工持股计划管理
委员会委员，任期为 2026 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理
委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意 13,034,916 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在
关联关系。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王豪先
生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计
划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与公
司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据《重庆山外山血液净
化技术股份有限公司 2026 年员工持股计划》
《重庆山外山血液净化技术股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公
司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包括但
不限于以下事项：
持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
分配方案；
股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现
金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工
持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、
理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员
工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意 13,034,916 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
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