证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-028
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16
日在巨潮资讯网披露了《广东辰奕智能科技股份有限公司关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的通知》，公司将于 2026 年 07 月 01 日（星期三）召开 2026
年第一次临时股东会，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 07 月 01 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月
系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于回购注销 2025 年股权激励计划部
分第一类限制性股票及调整回购数量、回
购价格的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》
（1）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 6 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联股东需对议案 1.00 回避表决，且该等股东不能接受其他股东委托表决。议
案 2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。议案 2.00 的通过以议案 1.00 的通过为前提。
三、会议登记等事项
记的须在 2026 年 6 月 30 日 17:00 之前送达、发送邮件到公司并请电话确认。
办公室。
并提交：本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席
会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身
份证复印件；授权委托书（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）法人股
东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法
定代表人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人证券账户卡复印
件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复印件。
或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效
且与原件一致”。
秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股
东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，
拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；
拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：唐成富
电话号码：0752-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授权委托书
致：广东辰奕智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东辰奕智能科
技股份有限公司于 2026 年 07 月 01 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提
案
《关于回购注销 2025 年股权激励计划
量、回购价格的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>的议案》
权”三个选择项下都不打“ √ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √ ”按
废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 2026 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
附件 3：
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市后持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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