证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026-029
长沙通程控股股份有限公司
关于召开2025年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 5
月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年度股
东会的通知》，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东
行使表决权，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
方式。
（1）于 2026 年 6 月 18 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委
托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
际会议中心。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
公司 2025 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案
关于修订《公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
关于续聘财务审计机构及内控审计机构
的议案
关于董事会换届选举第九届董事会非独
立董事的议案
选举周兆达先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举郭虎清先生为公司第九届董事会非
独立董事
选举李晞女士为公司第九届董事会非独
立董事
选举杨格艺女士为公司第九届董事会非
独立董事
选举柳植先生为公司第九届董事会非独
立董事
关于董事会换届选举第九届董事会独立
董事的议案
选举危平女士为公司第九届董事会独立
董事
选举贺向阳先生为公司第九届董事会独
立董事
选举张自国先生为公司第九届董事会独
立董事
本次会议提案 1.00-8.00 已经 2026 年 4 月 16 日召开的公司第八届
董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 18 日公司刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第八
届董事会第十五次会议决议公告》（编号：2026-008）及同日披露的其
他议案相关具体公告内容。《公司 2025 年年度报告及摘要》（编号：
金转增股本预案的公告》（编号：2026-009），《公司关于 2026 年度申
请银行授信额度的公告》（编号：2026-010），《公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》，《公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的公告》（编号：2026-011），《公司关于续聘财务审计机构及内
控审计机构的公告》（编号：2026-012）
本次会议提案 9.00-10.00 已经 2026 年 5 月 28 日召开的公司第八届
董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 5 月 30 日公司刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第八届
董事会第十七次会议决议公告》（编号：2026-017）和《关于公司董事
会换届选举的公告》(编号：2026-018)。
投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，审议上述全部议案时将
对公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。
独立董事与独立董事分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东会作 2025 年度独立董事述职报告，本事项不需审议。
三、会议登记事项
有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）自然人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证
办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）
及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、
有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进
行登记（须在 2026 年 6 月 25 日下午 5:00 前送达公司），并通过电话方
式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，本公司不接受电话登
记。
登记时间：
证券研发部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应当选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次表决结果为准。
五、备查文件
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
….. …..
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提组案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案9:00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案10:00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公
司 2025 年度股东会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发
言权、表决权，对于列入股东会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 表决意见
可以投票）
总议案：除累积投票提案外的所有提案，即不包含董事
会换届选举及监事会换届选举的议案
非累积投
票提案
√
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议
案》
投票说明：
请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证号码或企业统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。
附件 3：
长沙通程股份有限公司
公司 2025 年度股东会股东参会登记表
身份证号码（或企业
股东姓名（或名称）
统一社会信用代码）
股东账号 持股数（股）
代理人姓名 代理人身份证号码
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
说明：
电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司
进行确认；
注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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